Due guide in una: la Parte 1 illustra in termini generali gli obblighi antiriciclaggio; la Parte 2 spiega passo per passo lo strumento locale che genera i modelli del fascicolo. L'utente deve verificare con il proprio Organismo e consulente gli obblighi e i ruoli applicabili al caso concreto. L'assistente AI sui documenti e temporaneamente sospeso. Devi solo generare un documento? Vai direttamente al generatore dei documenti antiriciclaggio.
L'applicazione della normativa antiriciclaggio dipende dalla qualifica del soggetto, dall'incarico e dall'operazione concreta. Organismo e professionista devono verificare il proprio inquadramento, le regole tecniche e le procedure interne; questa guida e lo strumento non assegnano automaticamente ruoli o responsabilita.
Identificazione, titolare effettivo, verifica PEP, valutazione del rischio e misure di adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata.
Conservazione decennale ai sensi degli artt. 31-32 D.Lgs. 231/2007.
I sette segnali di anomalia UIF e perche' il livello di rischio non va mai riportato nel verbale di mediazione.
Dagli obblighi di legge alla compilazione concreta dei modelli, spiegata nella Parte 2.
Guida pratica passo per passo alla compilazione manuale dello strumento antiriciclaggio di calcolomediazione.it, sezione per sezione, con selettore iniziale del documento da predisporre, gestione locale multi-parte, salvataggio automatico nel browser ed esportazione in Word. Le indicazioni sui ruoli sono generali e devono essere verificate per il caso e l'organizzazione concreta.
Una mediazione coinvolge almeno due soggetti e può coinvolgerne altri. I dati della procedura nel suo complesso si inseriscono una sola volta; i dati di ciascuna parte si compilano manualmente e separatamente con il pulsante "Nuova parte per questa procedura". In cima alla pagina si sceglie il documento da predisporre. Il caricamento e l'analisi automatica dei documenti sono temporaneamente sospesi.
Il modulo si compone di 19 sezioni, dai dati del procedimento e della parte, alla verifica PEP e del titolare effettivo, alla valutazione del rischio e delle anomalie, fino alla generazione dei documenti e alla verifica di secondo livello del Responsabile Antiriciclaggio (RAR).
Tutti i dati inseriti nel modulo restano nel browser di chi compila e non vengono inviati a calcolomediazione.it. L'assistente AI e il caricamento dei documenti sono temporaneamente sospesi e le relative richieste vengono rifiutate dal server.
I dati inseriti vengono inviati a calcolomediazione.it? No: la compilazione manuale resta nel browser (localStorage). L'assistente AI e il caricamento dei documenti sono sospesi.
Posso generare solo un documento, senza tutto il fascicolo? Si': scegliendo il documento nel selettore in cima alla pagina, la sezione 19 mostra un solo pulsante di generazione per quel documento; il fascicolo completo resta un'opzione avanzata.
Cambio computer o browser: ritrovo i dati? No, il salvataggio e' locale al browser: per portare il lavoro altrove si scarica il fascicolo in Word.